تعلن شركة بيــان للاستثمار ش.م.ك.م. بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة في يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007 للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
وقد أقرت الجمعية العامة جميع بنود جدول أعمال الجمعية العادية فيما عدا البند الرابع والخاص بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006، فقد اقترحت الجمعية العامة العادية ووافقت بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من الأرباح المدورة، وبعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة على هذا التعديل.
وبنود جدول أعمال الجمعية التي أقرت واعتمدت هي:
-
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2006، والمصادقة عليه.
-
سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006، والموافقة عليه.
-
اعتماد الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
-
الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من الأرباح المدورة (10 فلس للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
-
الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.
-
إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
-
تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء 10% من أسهم الشركة لمدة 18 شهراً وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 10/1987 الصادر تنفيذا له.
-
انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة.
-
تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2007، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
هذا وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للثلاث سنوات القادمة وكما يلي:
-
السيد/ فيصل على المطوع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
-
السيد/ عادل عيسى اليوسفي نائب رئيس مجلس الإدارة
-
السيد/ خالد فيصل المطوع عضو مجلس الإدارة
-
الشيخ/ طلال على عبدا لله الجابر الصباح عضو مجلس الإدارة
-
السيد/ أيمن بدر السلطان عضو مجلس الإدارة
-
السيد/ فهد عثمان السعيد عضو مجلس الإدارة
-
السيد/ فوزي داود المطوع عضو مجلس الإدارة
كما فاز بالانتخاب كأعضاء احتياط كل من:
-
السيد/ علي فيصل علي المطوع عضو احتياط أول
-
السيد/ محمد حامد مبارك العلي عضو احتياط ثاني
ملاحظة: سيتم الإعلان عن موعد ومكان استلام الأرباح النقدية لاحقا.
.