تعلن شركة بيان للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة)
بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر في يوم الاثنين الموافق 3/5/2010 للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
وقد أقرت الجمعية العامة جميع بنود جدول أعمال الجمعية العادية ووافقت بالإجماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.
وبنود جدول الأعمال التي أقرت واعتمدت هي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والموافقة عليه.
- اعتماد الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
- الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.
- الموافقة على إصدار سندات لحامله بالدينار الكويتي بقيمة إجمالية 25,000,000 د. ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) أو بأي عمله أخرى تعادل نفس المبلغ، وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وبعد موافقة الجهات الرسمية.
- تعديل قرار زيادة رأس المال التي اتخذتها الجمعية العمومية العادية والتي عقدت بتاريخ 20/4/2008 والمعدل في 5/5/2009 الخاصة بخيار شراء الأسهم للموظفين وذلك بتخفيض علاوة الإصدار من 100 فلس إلى 30 فلس.
- تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء 10% من أسهم الشركة وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 10/1987 الصادر تنفيذاً له.
- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2010، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
هذا وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وكما يلي:
السيد/ فيصل على المطوع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ عادل عيسى اليوسفي نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ خالد فيصل المطوع عضو مجلس الإدارة
الشيخ/ طلال على عبدالله الجابر الصباح عضو مجلس الإدارة
السيد/ أيمن بدر السلطان عضو مجلس الإدارة
السيد/ فهد عثمان السعيد عضو مجلس الإدارة
السيد/ فوزي داود المطوع عضو مجلس الإدارة
وتم انتخاب أعضاء احتياط كل من:
السيد/ علي فيصل علي المطوع عضو احتياط أول
السيد/ محمد حامد مبارك العلي عضو احتياط ثاني
والله وفي التوفيق
رئيس مجلس الإدارة
شركة بيان للاستثمار.