الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة
أصدرت شركة بيان للاستثمار إفصاحا إلى بورصة الكويت مفاده الآتي:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتنفيذاً لمتطلبات الفصل الرابع ” الإفصاح عن المعلومات الجوهرية” بالكتاب العاشر ” الإفصاح والشفافية ” من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة سوف يجتمع يوم الأربعاء الموافق 2019/02/06، في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر بمقر الشركة، وذلك للنظر فيما يلي :
ملخص لبنود جدول الأعمال
- مناقشة واعتماد البيانات المالية الختامية لشركة بيان للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- مناقشة توزيع أو عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، ورفع التوصية للجمعية العامة.
- مناقشة توزيع أو عدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31، ورفع التوصية للجمعية العامة.
- مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة – بتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة – والمتعلق بأغراض الشركة لتتوافق مع أنشطة الأوراق المالية المُرخص بها للشركة من هيئة أسواق المال.
- الاقتراح للجمعية العامة للشركة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 – مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة.
مناقشة المجلس اقتراح إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 23,111,606 د.ك، كما في 2019/12/31 باستخدام الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري للشركة، والتوصية بشأنه للجمعية العامة للشركة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
محمد حمد عبدالعزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي