الموضوع: الإفصاح عن نتائج البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
أصدرت شركة بيان للاستثمار إفصاحا إلى بورصة الكويت مفاده الآتي:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتنفيذاً لمتطلبات الفصل الرابع ”الإفصاح عن المعلومات الجوهرية“ بالكتاب العاشر ”الإفصاح والشفافية“ من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة – قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 2019/02/06 ،في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر بمقر الشركة، واتخذ القرارات التالية:
- تم اعتماد البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- التوصية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- التوصية للجمعية العامة بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31.
- تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة – بتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة – والمتعلق بأغراض الشركة لتتوافق مع أنشطة الأوراق المالية المُرخص بها للشركة من هيئة أسواق المال.
- الاقتراح للجمعية العامة بتعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب – كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 – بدلاً من مراقب الحسابات الحالي السيد / نايف مساعد البزيع – تنفيذاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الخاصة بمدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.
- تمت الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 23,111,606 د.ك – باستخدام الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري للشركة كما في 2018/12/31 وذلك على النحو التالي:
- مبلغ 12,166,782 د.ك (رصيد الاحتياطي الإجباري)، ومبلغ 4,872,109 د.ك (من رصيد الاحتياطي الاختياري بعد خصم رصيد احتياطي أسهم الخزينة) – لتصبح الخسائر المتراكمة على الشركة بعد الإطفاء مبلغ 6,072,715 د.ك، وأوصى برفع التوصية إلى الجمعية العامة للموافقة عليها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
محمد حمد عبدالعزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي