إفصاح عن تحديد موعد للجمعية العمومية لصندوق الإعمار والاستثمار
أصدرت شركة بيان للاستثمار اليوم إفصاحا إلى سوق الكويت للأوراق المالية مفاده الآتي:
يسر شركة بيان للاستثمار (بصفتها مدير لصندوق الإعمار والاستثمار) إحاطتكم علما بأنه قد تحدد يوم الاثنين الموافق 20 /1/2014 الساعة الحادية عشر صباحا موعدا لانعقاد الجمعية العامة لحملة وحدات الصندوق، وذلك بمقر الشركة الكائن في ( الكويت – شارع فهد السالم – مجمع سعاد – الدور 12) – لمناقشة جدول الأعمال أدناه.
جدول أعمال اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق الإعمار والاستثمار
تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضرالاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاث سنوات مالية.
تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة.
مناقشة الأمور الواجب مراعاتها عند تعيين مراقب الاستثمار وأمين الحفظ، وهي كالتالي:
يتعين أن يكون أمين الحفظ أو مراقب الإستثمار مستقّلين عن مدير الصندوق حيث أن وظيفتهما بطبيعتها إما لحفظ الأصول أو لمراقبة مدير الصندوق.
يتعين أن يكون الكيان القانوني مستقل لكل من مدير الصندوق من جهة، وأمين الحفظ أو مراقب الإستثمار من جهة أخرى. بمعنى أن يكون لكل منهم شخصية قانونية قائمة بذاتها.
ألا يكون مدير الصندوق شركة تابعة أو شركة زميلة أو حليفاً مع الشركة المراد أن يسند إليها مهام أمين الحفظ أو مراقب الإستثمار والعكس صحيح، وألا تكون لأي منهما سيطرة فعلية على الآخر.
تعيين مكتب بيت التدقيق الشرعي كمكتب تدقيق شرعي خارجي معتمد من الهيئة وتحديد أتعابه.
الموافقة على طلب خروج شركة أسيكو للصناعات من إدارة صندوق الاعمار والاستثمار، على أن تظل شركة بيان للاستثمار هي مدير للصندوق .