5 إبريل 2020
الموضوع: إفصاح عن موعد اجتماع مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة
أصدرت شركة بيان للاستثمار إفصاحا إلى بورصة الكويت مفاده الآتي:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتنفيذاً لمتطلبات الفصل الرابع ” الإفصاح عن المعلومات الجوهرية” بالكتاب العاشر “الإفصاح والشفافية ” من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة – سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 2020/04/09، في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر، بمقر الشركة، وذلك للنظر فيما يلي :
ملخص لبنود جدول الأعمال
- مناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة لشركة بيان للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- مناقشة توزيع أو عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، ورفع التوصية للجمعية العامة المزمع انعقادها.
- مناقشة توزيع أو عدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019، ورفع التوصية للجمعية العامة المزمع انعقادها.
- مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- الاقتراح للجمعية العامة للشركة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020 – مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
محمد حمد عبدالعزيز المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي