14 أغسطس 2022
الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
أصدرت شركة بيان للاستثمار القابضة إفصاحا إلى بورصة الكويت مفاده الآتي:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لمتطلبات الفصل الرابع ”الإفصاح عن المعلومات الجوهرية“ بالكتاب العاشر ”الإفصاح والشفافية“ من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
نود احاطتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة – سوف يجتمع يوم الأربعاء الموافق 2022/08/17، في تمام الساعة 1:30 ظ – بمقر الشركة، وذلك للنظر فيما يلي :
ملخص لبنود جدول الأعمال
- مناقشة تخفيض رأس مال الشركة من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 5,913,176 د.ك ، كما في 2022/06/30.
- مناقشة إضافة مادة جديد للنظام الأساسي للشركة تنص على أنه:
”يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح فصلية على النحو المتقدم خلال العام وبما لا يمس رأس المال المدفوع“.
وتجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
يوسف محمد يوسف بن عيسى
الرئيس التنفيذي